المؤهل الجامعي وسنة التخرج : بكالوريوس علوم أغذية
نبذة عن المهام :
وحدة الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إعداد وإصدار التعليمات والإرشادات والتعاميم والتوصيات لمساعدة العاملين بقطاع الصاغة على تطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك مؤشرات الاشتباه وفقا للمعايير المعتبرة وطنيا ودوليا ورفعها للمدير العام لإقرارها.
إعداد وإصدار الاجراءات والتعليمات لمساعدة المعنيين بالرقابة على قطاع الصاغة لتنفيذ المهام المناطة بهم وبما يتوافق مع القانون وبما يمكن الوحدة من أداء المهام والاختصاصات المناطة بها ورفعها للمدير العام لإقرارها.
تحديد ملكية العاملين بقطاع الصاغة وتجارة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من الشركات والمؤسسات والتعرف على المستفيد الحقيقي منها بما يشمل الافراد.
التحقق من سلامة إدارة وتشغيل محلات وورش ومكاتب استيراد وتصدير مصوغات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة وبما يتوافق مع القانون.
إعداد الاجراءات والنماذج الخاصة بالتحقق من التزام العاملين بقطاع الصاغة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتعليمات والإرشادات والتعاميم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعمم بها من قبل الهيئة.
التحقق من وفاء العاملين بقطاع الصاغة وتجارة مصوغات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة بالالتزامات المقررة بموجب أحكام القانون.
التنسيق والمشاركة في إعداد الشروط اللازمة لمنح التراخيص وتجديدها للعاملين بقطاع الصاغة وتجارة مصوغات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة وبما يتوافق مع القانون والرفع للمدير العام لإقرارها.
العمل على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع الصاغة وموافاة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية بها.
العمل على تقييم مخاطر قطاع الصاغة وتجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على الحد منها.
تعميم القرارات الصادرة من النائب العام والمعمم بها من قبل اللجنة الوطني بتجميد أموال وأصول وممتلكات الأشخاص والكيانات الذين تحددهم اللجنة والقرارات اللاحقة والقوائم المحلية على الدائرة والإدارات المعنية بالرقابة على تجارة المصوغات في ديوان عام الهيئة وفروعها بالمحافظات ليتم التعميم بها على العاملين بقطاع الصاغة وتجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة في أنحاء الجمهورية والتأكد من تنفيذها.
التنسيق بين وحدة الإمتثال والدائرة والإدارات المعنية بالرقابة على قطاع الصاغة وتجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة لغرض تنفيذ الاجراءات والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
إخطار وحدة جمع المعلومات بأية معلومات متعلقة بمعاملات يشتبه في أنها ذات صلة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب.
التعاون والتنسيق الفعال والمستمر مع اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية وجهات الرقابة والاشراف وجهات إنفاذ القانون والجهات النظيرة في مجال توحيد الجهود المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رفع مستوى الوعي لدى قطاع الصاغة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إقامة ورش العمل التعريفية بالمهام المناطة بقطاع الصاغة وآليات التنفيذ.
تقديم الاستشارات للعاملين في قطاع الصاغة والمساعدة في إنشاء نظام داخلي يمكنهم من تنفيذ المهام المناطة بهم وفقا للقانون وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية.
اقتراح الخطط والبرامج والأليات اللازمة لأداء الوحدة لمهامها وممارستها لاختصاصاتها على أكمل وجه.
تصنيف وحفظ المراسلات والمخاطبات والتعليمات الصادرة والواردة من وإلى الوحدة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجميع وتوثيق القوانين واللوائح والأنظمة والإجراءات ذات الصلة.
المشاركة في الاجتماعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية والجهات الأخرى والمتعلقة بالرقابة والاشراف على قطاع الصاغة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
أي مهام اخرى تفتضيها طبيعة نشاطها أو تنص عليها القوانين واللوائح النافذة أو تكلف بها من مدير عام الهيئة.